Senior Compliance Officer
Arab Bank (Schweiz) AG · Ausland · 100%
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Aufgaben
- Contribute to a positive and engaging compliance spirit and risk awareness company
- Ensure adherence to Bank's regulatory duties, appropriately and identifying, evaluating, investigating and resolving compliance & risk issues
- Identify, understand and interpret Swiss/international financial regulation and Circulars as well as guidance issued by the banking industry
- Relations and transactions filtering
- Review of account opening (KYC) and related documents (individuals, corporate and financial intermediaries accounts)
- Controlling, clarifying, and assessing higher-risk transactions, as well as those related to sanctions
- Handle AML investigations, including preparation of suspicious activity reports for the MROS, follow-up with authorities
- Accounts blocking maintenance
- Review and acceptance of ad-hoc re-documentation (e.g. FATCA, QI, CRS forms, CBI) forms
- Review Monitoring of accounts to ensure adherence to art. 305bis of the SPC
- Periodical reviews of PEP, higher risks and low risks relationships
- Various Investigations and follow-up with relevant authorities
- Responding to third party banks/custodians on specific transactions
Anforderungen
- 5-10 Jahre Erfahrung in den Geschäftsbereichen Wealth Management, Asset Management, Treasury
- Analytischer, gut informierter und kreativer Ansatz bei der Problemlösung
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und auf höchstem Niveau genaue und verantwortungsvolle Arbeit zu leisten
- Computer- und IT-Systemkenntnisse (Avaloq +)
- Fähigkeit, unter Stress und Zeitdruck zu arbeiten
- Selbstbehauptung, gute Kommunikationsfähigkeiten und Interaktion mit dem Front Office
- Fließend in Französisch und Englisch (sowohl schriftlich als auch mündlich), Arabisch ist ein Plus
- Wohnsitz in der Schweiz (obligatorisch)
Wir bieten
Keine Informationen vorhandenÜber Arab Bank (Schweiz) AG
Die Arab Bank (Schweiz) AG ist Teil der Arab Bank Gruppe.
Ihr Hauptsitz befindet sich in Zürich, mit Fokus auf Private Banking.
Das Mutterhaus, Arab Bank plc, hat seinen Sitz in Amman, Jordanien.
Die Bank wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.